韩国计划通过监管加密相关国际汇款限制资金流向海外

更新时间:2021-04-21 08:31:57

来源:互联网

韩国政府正就监管海外汇款和与加密交易所有联系的银行的计划进行磋商,原因是担心资金以购买加密资产方式从该国流向海外。当地媒体报道称,一些韩国投资者似乎正试图利用「泡菜溢价」将法币转移到海外,从中国和其他地方场外卖家那里购买加密货币。然后,这些交易员在国内市场上出售代币。媒体报道称,金融监管局目前正在「研究制定指导方针的计划」,并正在与包括经济财政部在内的多个政府部门进行「磋商」。监管机构还「召集商业银行外汇部门负责人」,以求就指导方针达成共识。据指导方针,银行可能会像在反洗钱(AML)问题上一样,与监管机构合作。银行将被告知标记或暂停他们认为可疑的海外汇款请求。这些情况可能包括,没有海外汇款历史的客户突然要求将大笔款项汇往海外,或者向海外的非韩国人汇款,但汇款原因不明。然而许多银行已表示,他们对自己与加密货币相关的责任处于「困惑」状态。商业银行表示,它们担心,这意味着在违反「反洗钱」规定的情况下,责任最终将由它们承担。


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